Catálogo Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo / Unidad de Información y Análisis Financiero ; William Castellanos Sarmiento [y otros] ; director general Luis Edmundo Suárez Soto.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Documentos UIAFBogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2014 (reimpresión 2015)Edición: Segunda ediciónDescripción: 53 páginas : ilustraciones ; 22 cmISBN: 9789585893320Tema(s): Delitos internacionales | DERECHO PENAL | Lavado de activos | Terrorismo -- FINANCIACIONClasificación CDD: 341.49
Contenidos:
El lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT). La UIAF y el sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT). Señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas. Buenas prácticas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tipologías. Conclusiones.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros General
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Biblioteca General Primer Piso - Sala General | 341.49 C718Q 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Acceso Disponible) | 39983002252934 |
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Incluye bibliografía.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT). La UIAF y el sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT). Señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas. Buenas prácticas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tipologías. Conclusiones.
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