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Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement / John A. Cassara.

por Cassara, John A, 1953-.

Series Wiley & SAS business seriesTipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Hoboken : John Wiley & Sons, 2016Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 C343T 2016.

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Blanqueo internacional de capitales : cómo detectarlo y prevenirlo / Juan Miguel del Cid Gómez.

por Cid Gómez, Juan Miguel del.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Barcelona : Ediciones Deusto, 2007Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 C568B 2007.

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Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Alvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios.

por Álvarez Pastor, Daniel | Eguidazu Palacios, Fernando.

Series Manuales Profesionales MercantilTipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 A473M 2007.

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Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP) / Diana Patricia Arias Holguín.

por Arias Holguín, Diana Patricia | Terradillos Basoco, Juan María.

Series MonografíasTipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Madrid : Universidad de Antioquia : Iustel, 2011Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 A696A.

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La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción : interacciones evolutivas en un derecho internacional global / Francisco Jiménez García.

por Jiménez García, Francisco.

Series Derecho transnacional ; 12Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Albolote, Granada : Comares, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341 J614P 2015.

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El lavado de activos / Hernando A. Hernández Quintero.

por Hernández Quintero, Hernando Antonio.

Edición: Cuarta edición.Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Bogotá : Grupo Editorial Ibañez, 2017Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 H557L 2017.

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La Suisse lave plus blanc / Jean Ziegler.

por Ziegler, Jean.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Francés Paris : Editions du Seuil, 1990Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 Z66S.

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El lavado de activos en el sistema financiero colombiano / Oswaldo Vargas torres, José Jaime Beltrán Arias.

por Vargas Torres, Oswaldo | Beltrán Arias, José Jaime.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2003Nota de disertación: Tesis (Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional) Universidad Externado de Colombia. Facultad de Contaduría Pública. Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: TM 341.49 V297L.

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El lavado de dinero en el siglo XXI : una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyez en América Latina y España / Gonzalo Armienta Hernández, Mayda Goite Pierre, Arnel Medina Cuenca [y otros] (coordinadores).

por Armienta Hernández, Gonzalo [coordinador] | Gambino Espinosa, Lázaro [coordinador] | García Montoya, Lizbeth [coordinadora] | Goite Pierre, Mayda [coordinadora] | Medina Cuenca, Arnel [coordinador].

Series Derecho. Serie extensiónTipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Bahía Blanca : Sinaloa : Editorial de la Universidad Nacional del Sur ; Universidad Autónoma de Sinaloa, 2017Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 L392 2017.

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Anti-money laundering and counter-terrorism financing law and policy [e-book] : showcasing Australia / Anne Imobersteg Harvey.

por Harvey, Anne Imobersteg.

Series Nijhoff law specials ; 97Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Leiden ; Boston : Brill/Nijhoff, 2019Acceso en línea: Acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: LE364 H341A 2019.

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El delito de blanqueo de dinero : lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y derecho comparado / Rafael Berruezo, Nicolás Coppola.

por Berruezo, Rafael | Coppola, Nicolás.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Montevideo : Buenos Aires : Editorial B de F ; Euros Editores : Julio César Editor, 2018Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 B533D 2018.

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Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales / Claudio García Díez, Francisco José López Ruiz, Covadonga Mallada Fernández.

por García Díez, Claudio | López Ruiz, Francisco | Mallada Fernández, Covadonga.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Navarra : Editorial Aranzadi : Thomson Reuters : Lex Nova, 2015Disponibilidad: No disponible:Biblioteca General: Prestado (1).

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La ganancia económica del delito : lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo / Roberto Durrieu Figueroa.

por Durrieu Figueroa, Roberto, 1974-.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Buenos Aires : Marcial Pons Argentina, 2017Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 343.2 D965G 2017.

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Compliance in multinational corporations [e-book] : business risks in bribery, money laundering, terrorism financing and sanctions / by Fabian M. Teichmann and Bruno S. Sergi.

por Teichmann, Fabian M | Sergi, Bruno S.

Series Emerald pointsTipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Bingley : Emerald Publishing Limited, 2018Acceso en línea: Acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: LE364 T262C 2018.

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El lavado de activos / Hernando A. Hernández Quintero

por Hernández Quintero, Hernando Antonio.

Series Vocatio injusTipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Bogotá : Gustavo Ibañez, 1997Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 H557L.

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Delitos económico-financieros : lecciones prácticas / Daniel Fernando Jiménez Jiménez ; prólogo Nilson E. Pinilla Pinilla.

por Jiménez Jiménez, Daniel Fernando, 1960- | Pinilla Pinilla, Nilson Elías [prologuista].

Series Colección Cátedra Bancolombia de derecho económico, financiero y del mercado de valores ; 14Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana ; Grupo Bancolombia ; Grupo Editorial Ibáñez, 2017Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 343.2 J614D 2017.

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Las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso en el derecho penal financiero y el lavado de activos / Miguel Angel Muñoz García.

por Muñoz García, Miguel Ángel, 1986-.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2016Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (2)Signatura topográfica: 343.2 M971I 2016, ... No disponible:Biblioteca General: Disponible solo para consulta en sala (1).

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Los delitos económicos en la actividad financiera / Hernando Antonio Hernández Quintero.

por Hernández Quintero, Hernando Antonio.

Edición: Décima edición.Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Editor: Bogotá : Grupo Editorial Ibañez, 2022Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 H557D 2022.
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Las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso en el derecho penal financiero y el lavado de activos [e-book] / Miguel Angel Muñoz García.

por Muñoz García, Miguel Ángel, 1986-.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2016Acceso en línea: Acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: LE343.2 M971I 2016.

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Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria / Luis Manuel Lombardero Expósito.

por Lombardero Expósito, Luis Manuel.

Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Barcelona : Editorial Bosch, 2009Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 L841B 2009.

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