Resultados de la búsqueda para 'su:"Lavado de dinero"' › Biblioteca Universidad Externado Koha

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		Banqueros y lavadores : el papel de la banca internacional en la deuda del Tercer Mundo, la fuga de capitales, la corrupción y el antidesarrollo / Henry James S. ; tr. Jesús Villamizar Herrera por James S., Henry. Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Bogotá : Tercer Mundo, 1996Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 H521B. Hacer reserva
		El delito de blanqueo de capitales / Isidoro Blanco Cordero por Blanco Cordero, Isidoro. Series Colección Monografías Aranzadi ; 60Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Madrid : Aranzadi, 1997Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 B638D. Hacer reserva
		Métodos comunes de lavado de dinero [Separata] / preparado por la Red de Fiscalización de Crímenes Financieros por . Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Bogotá : Servicio Cultural e Informativo de los Estados Undos de América, USIS, 1997Disponibilidad: No disponible:Biblioteca General: Disponible solo para consulta en sala (1).
		La prevención del blanqueo de capitales / Daniel Alvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios. por Alvarez Pastor, Daniel \| Eguidazu Palacios, Fernando. Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Pamplona : Aranzadi, 1998Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 A473P. Hacer reserva
		Financial havens, banking secrecy and money-laundering Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción New York : United Nations, 1998Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 F491. Hacer reserva
		Dos ensayos sobre crimen transnacional : principales nociones internacionales y relaciones de cooperación judicial / aime Alberto Sandoval Mesa. por Sandoval Mesa, Jaime Alberto \| Fundamentos internacionales del delito de lavado de activos en Colombia \| Principales desarrollos de las conductas de caracter transnacional, frente al sistema interno de cooperación judicial. Series Colección derecho penal ; 8Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Bogotá : Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2007Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 S218D. Hacer reserva
		Estrategia integral contra el lavado de activos por Colombia. Comisión Interinstitucional contra el Lavado de Activos. Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Bogotá : [s.n.], 1996Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 C718ES. Hacer reserva
		La problemática de las drogas mitos y realidades / comp. Richard Tovar Cárdenas por Tovar Cárdenas, Richard. Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Bogotá : Univ. Externado de Colombia ; Proyecto Enlace-Ministerio de Comunicaciones, 1998Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (4)Signatura topográfica: 364.177 P962P, ... No disponible:Biblioteca General: Disponible solo para consulta en sala (1). Hacer reserva
		Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia / Blanca Nieves Antolinez Cárdenas. por Antolinez Cárdenas, Blanca Nieves. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Bogotá : Librería Ediciones del Profesional, 2009Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 A634L. Hacer reserva
		El delito de blanqueo de capitales / Isidoro Blanco Cordero ; prólogo José Luis de la Cuesta Arzamendi. por Blanco Cordero, Isidoro \| Cuesta Arzamendi, José Luis de la [prologuista]. Series Grandes tratados Aranzadi ; 699.Edición: Cuarta edición.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Pamplona : Thomson Reuters : Aranzadi, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 B641D 2015. Hacer reserva
		Internacionalización del derecho penal : el ejemplo del lavado de dinero / Kai Ambos ; traducción de María Laura Böhm por Ambos, Kai, 1965- \| Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigación en Filosofía y Derecho. Series Cuadernos de Conferencias y Artículos ; No. 44Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2011Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (3)Signatura topográfica: 343 A494I, ... No disponible:Biblioteca General: Disponible solo para consulta en sala (1). Hacer reserva
		Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement / John A. Cassara. por Cassara, John A, 1953-. Series Wiley & SAS business seriesTipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Hoboken : John Wiley & Sons, 2016Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.168 C343T 2016. Hacer reserva
		Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales : técnicas clásicas / Rafael Gálvez Bravo. por Gálvez Bravo, Rafael. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Barcelona : Wolters Kluwer : Bosch, 2014Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 G182M 2014. Hacer reserva
		Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo / Almudena Carmona Ruiz. por Carmona Ruiz, Almudena. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Málaga : IC Editorial, 2014Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 341.49 C287O 2014. Hacer reserva
		Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero / Hans-Jörg Albrecht ; traducción Oscar Julián Guerrero Peralta. por Albrecht, Hans-Jörg, 1950- \| Guerrero Peralta, Oscar Julián [traductor]. Series Colección de Estudios ; 19.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2001Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 363.45 A341C. No disponible:Biblioteca General: Disponible solo para consulta en sala (1). Hacer reserva
		Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero / Hans-Jörg Albrecht, traducción de Oscar Julián Guerrero Peralta. por Albrecht, Hans-Jörg, 1950- \| Guerrero Peralta, Oscar Julian [Traductor.]. Series Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Colección de Estudios; ; No.19.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Bogotá : Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, 2001Disponibilidad: No disponible:Biblioteca General: Prestado (1).
		Concesión de beneficios por colaboración eficaz con la justicia : el lavado de activos, normas penales y estados de excepción / Francisco José Sintura Varela por Sintura Varela, Francisco José. Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Medellín : Biblioteca Jurídica Diké, 1995Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 343.2 S615C. Hacer reserva
		El lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales colombianas / Luís Francisco Gaitán Puentes. por Gaitán Puentes, Luís Francisco \| Colombia. Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Series Colección pensamiento jurídico ; 29Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Bogotá : Procuraduría General de la Nación, 2008Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 324.73 G144L. Hacer reserva
		Lavado de activos / Fernando Andrés Pardo López por Pardo López, Fernando Andrés. Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Bogota : [s.n.], 1999Nota de disertación: Tesis (Abogado) Universidad Externado de Colombia. Facultad de Derecho. Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: T 341.49 P226L. Hacer reserva
		Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario : un análisis crítico / director José Luis González Cussac ; coordinador Antonio Fernández Hernández por Fernández Hernández, Antonio [coord.] \| González Cussac, José Luis [dir.]. Series Tirant monografías ; ; 666Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Valencia : Tirant lo Blanch, 2009Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca General (1)Signatura topográfica: 364.135 F491. Hacer reserva

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