Catálogo Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Alvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios.
Tipo de material:
TextoSeries Manuales Profesionales MercantilMadrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007Descripción: 647 páginas ; 24 cmISBN: 9788497683920Tema(s): Delitos económicos -- España | Lavado de dinero -- España | Terrorismo -- Aspectos económicos -- EspañaClasificación CDD: 364.168
Contenidos parciales:
Consideraciones generales -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales -- Normativa de la Unión Europea -- La ley 19/1993, de 28 de Diciembre, y su reglamento -- Obligaciones de las entidades financieras -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras -- Régimen sancionador administrativo -- El delito de blanqueo de capitales -- La prevención de la financiación del terrorismo -- Apéndice legislativo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros General
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Biblioteca General Primer Piso - Sala General | 364.168 A473M 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Acceso Disponible) | 39983002280123 |
Consideraciones generales -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales -- Normativa de la Unión Europea -- La ley 19/1993, de 28 de Diciembre, y su reglamento -- Obligaciones de las entidades financieras -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras -- Régimen sancionador administrativo -- El delito de blanqueo de capitales -- La prevención de la financiación del terrorismo -- Apéndice legislativo.
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